中铁二局也中招!工程、建材领域假发票、假商票,千万小心!

来源:中国新闻网、超级建筑

日前,佛山警方侦破一宗涉案金额巨大的建材领域虚开增值税普通发票案。现已初步查明的涉案发票共计1070份,涉案金额10069万元,税额302万元

此外,中铁二局近日曾发布“假商票澄清公告”。据不完全统计,目前流通的该票面金额已超1亿元

今年4月15日,国家税务总局佛山市税务局稽查局发现,佛山市兆某有限公司等多家公司涉嫌虚开增值税普通发票,于是移交佛山警方侦办。

经警方查实,2018年以来,犯罪嫌疑人谢某府(广东饶平籍)通过非法渠道购买社会闲散人员的身份证,再通过中介人员陈某明和陈某君(均为佛山人)办理营业执照,虚构企业法人,先后成立了17间空壳公司

空壳公司注册成功后,谢某府招揽来广东饶平老乡谢某屿,在谢某屿的出租屋内购置多台电脑、打印机以及激光雕刻机等作案工具,以收取开票手续费的形式大肆虚开增值税普通发票,并通过物流渠道寄出。客户多为建筑行业企业,涉及水泥、砂石、陶瓷、陶瓷原料等多个建材领域

据办案警察透露,在该案中,嫌疑人开出了送货单、签订合同等,但并没有货物交易这一环,走账也是虚构。为了逃避税务部门的追查,掩人耳目,使账面看似更真实,走账还涉及了多个中间人。以佛山市颂某公司虚开50万元增值税发票给广东润某公司为例,中间人就有4位,最后才到购票人员李某,而且资金回流也呈现多层转账的特点,先后经过4个对公账户和3个私人账户才完成。

日前,佛山警方在深圳、佛山两地联动收网,一举打掉这个犯罪团伙。经初步统计,现已初步查明的涉案发票共计1070份,涉案金额10069万元,税额302万元,其他涉案发票还在进一步清点中。

此外,中铁二局日前也曾发布公告,公告显示:

近期票据市场上出现“兴业银行长春前进大街支行”以中铁二局集团有限公司名义出具的电子商业承兑汇票,兴业银行长春前进大街支行不是中铁二局集团有限公司的合作银行该商业承兑汇票不是中铁二局集团有限公司出具。


并且中铁二局已经向公安机关报案,请各机构、社会公众注意风险,不要接收该类商业承兑汇票、不要进行贴现、交易,造成的损失中铁二局不承担责任。

说白了这票到期,可能无法兑付。


假票名单

假票票面

据了解,中铁二局承兑人开户行目前一般为中信银行,附真票示例:


目前中铁二局已经确认,此批兴业银行长春前进大街支行开出来的全是假票,局总部已经报经侦

商票如何伪造?

1、通过骗取工商注册资料,将自身包装伪造成央企开商票。

案例:河南中建跨贸伪造中建一局控股子公司案

1)诈骗犯通过伪造或不法(内外勾结)骗取央企的:营业执照+法人签字+公章!

2)通过伪造的材料在某地工商、市场监督管理部门将企业伪造成目标央企控股子公司;

3)大量开立该子公司的商票,从而在市场以央企贸易兜售此商票。

2、通过骗取开户资料,直接通过系统开目标公司商票。

案例:兴业银行长春前进大街支行的不法商票

1)诈骗犯通过伪造或不法(内外勾结)骗取开户资料所需的央企照片或者复印件,伪造假章、假原件去开户;

2) 内外勾结原件开户,集团不知情;

3)通过开好的企业户+网银,大肆开立该央企的电子商票。

3、通过系统漏洞开立实为商票的伪银票。

案例:安徽某科技农商行的假银票

1)诈骗犯通过某些小行的票据系统漏洞,将开立的商票的付款人名称恶意写成某银行;

2) 将本是票面有误的商票伪装成一张银票,在市场兜售。

4、真的非法银票。

案例:焦作中旅假电票案

1)诈骗犯通过获得银行开立同业户的全套材料,并拿着材料到电票代理接入行开立未直接接入电票系统的银行同业户;

2)利用部分电票代理接入的审核漏洞、业务监控漏洞;对同业户开电票无需总行审批情况下,非法开立真实的银票;

3)在市场上在大肆抛售该电票。


                                   ...............本文转自建筑管理公众号

金昌建设有限公司版权所有
地址:南昌市解放西路49号明珠广场H座20层 热线:0791-86284983 传真:0791-88208926 QQ:104716506
2011 金昌建设. All Rights Reserved 赣ICP备11004616号 网站建设 | 天勤策划